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    黛麗斯國際:年報2021

    时间:2022-06-22 22:04来源:未知 作者:admin 点击:
    股份代號: 333(於百慕達註冊成立之有限公司)年 報2021 關於黛麗斯1黛麗斯國際有限公司2021年年報黛麗斯國際有限公司(「本公司」)是一家於香港聯合交易所有限公司主板上市的國際領先內衣生產商(股份代號:333)。 本公司及其附屬公司(「黛麗斯」或「本集

      股份代號: 333(於百慕達註冊成立之有限公司)年 報2021 關於黛麗斯1黛麗斯國際有限公司2021年年報黛麗斯國際有限公司(「本公司」)是一家於香港聯合交易所有限公司主板上市的國際領先內衣生產商(股份代號:333)。

      本公司及其附屬公司(「黛麗斯」或「本集團」)的總部設於香港,生產基地遍及中國、泰國及柬埔寨,旗下員工超過7,000名。

      本集團提供一站式全面服務,包辦原料採購以至成品製造,產品系列涵蓋內衣以至功能性運動胸圍。

      我們的願景洞悉市場趨勢,建基於可持續運營,從產品構思到交付致力成為一間國際領先的服裝合作伙伴。

      我們的使命我們竭力不懈通過積極的行動、伙伴關係及高質量的工作,帶來持久的正面影響。

      我們的核心價值誠信「能做」的態度責任心勇氣求知慾及創造性關懷及尊重團隊合作目錄2黛麗斯國際有限公司2021年年報頁數公司資料3主席報告4管理層討論及分析5董事會報告9董事及高級管理人員之履歷詳情18企業管治報告20環境、社會及管治報告31獨立核數師報告49綜合損益表53綜合損益及其他全面收益表54綜合財務狀況表55綜合權益變動表57綜合現金流量表58綜合財務報表附註60本集團物業概要121五年財務摘要122公司資料3黛麗斯國際有限公司2021年年報董事會執行董事黃松滄先生(主席)黃啟聰先生(首席執行官)黃啟智先生(董事總經理)非執行董事馮煒堯先生Lucas A.M. Laureys先生Herman Van de Velde先生獨立非執行董事梁綽然小姐梁英華先生林宣武先生審核委員會梁英華先生(主席)梁綽然小姐林宣武先生薪酬委員會林宣武先生(主席)Herman Van de Velde先生梁綽然小姐梁英華先生提名委員會梁英華先生(主席)黃啟智先生Herman Van de Velde先生梁綽然小姐林宣武先生公司秘書潘志華先生註冊辦事處Clarendon House,2 Church Street Hamilton HM 11, Bermuda主要辦事處香港九龍新蒲崗爵祿街33號7樓法定代表黃松滄先生黃啟聰先生主要銀行香港上海滙豐銀行有限公司恒生銀行有限公司核數師畢馬威會計師事務所於《財務匯報局條例》下註冊的公眾利益實體核數師股份登記及過戶分處卓佳秘書商務有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓股份代號333網址主席報告4黛麗斯國際有限公司2021年年報致各位股東:自二零二零年春季起,我們一直生活在新冠肺炎疫情的氛圍下。

      世界各地在過去十二個月內迎來巨變,從不同程度的封國封城政策到社交距離措施甚至於自身健康危機,我們仍在努力面對後疫情時期大大小小的改變。

      儘管營運環境和供應鏈遭受連串衝擊,包括封城措施導致廠房停工、船期延誤、貨櫃碼頭關閉導致全球貨櫃供應緊張和運輸成本大幅增加等;但由於全球市場需求復甦及客戶對我們的產品需求強勁反彈,本集團在本財政年度錄得14.3億港元的銷售額,同比增長16%。

      有見及此,為了能順利渡過這段非常時期和支持公司業務發展,本集團於年內採取積極措施改善資金流動性和強化資產負債表,包括於二零二零年九月以28百萬港元出售一項先前用作倉庫及辦公室的物業;於二零二一年二月,本集團成功完成供股並籌集40.4百萬港元,投資於無縫業務和增加新產能。

      另外,鑑於緬甸政治局勢不穩,考慮到我們員工的自身安全和客戶的裨益,本集團決定於二零二一年六月起暫時停止在緬甸的生產線。

      我們將緊貼當地局勢發展,於政局較穩定時重啓生產線,寄望緬甸生產線能再次協助黛麗斯實現多元生產線的長期策略目標。

      過去十八個月,儘管經濟巨變,疫情嚴峻並帶來翻天覆地變化,在艱難營商環境下,公司除了推出一系列順應時局和成本控制的措施,同步優化公司內外架構和完善體制。

      此段期間,有賴各員工緊守崗位、努力不懈、韌力顯彰、靈活運作、群策群力並迎難而上,與此同時,能夠保持推動公司所定方向和策略。

      更為可喜的是,近期所推出的創新產品皆能適應市場變動的需要,突顯團隊合作可貴的精神,亦是集團無形的資產。

      最後,在本財政年度結束之際,本人衷心感謝黛麗斯的管理團隊,在這個艱難時期對集團提供堅定不移的支持;並感謝我們的員工在艱辛不穩的環境中仍然恪盡職守,以及持份者對本集團的貢獻、協作和支持,使黛麗斯能渡過這荊棘滿途的一年。

      主席黃松滄二零二一年九月十四日管理層討論及分析5黛麗斯國際有限公司2021年年報業務回顧於二零二一財政年度,黛麗斯繼續應對新冠病毒疫情影響對本集團帶來的重大挑戰。

      從二零二零年春季新冠疫情開始爆發之際,由於各國實施封鎖,本集團大部分產能暫停以及客戶訂單的暫停和延遲,令本集團在本財政年度開始時經歷近來最艱難的一個季度。

      於本年度,在所有主要經濟體的大規模量化寬鬆政策、美國和欧洲前所未有的勞工保障計劃以及疫苗的推出所推動下,全球經濟經歷近來最快的復甦。

      隨著我們的主要市場開始解除封鎖,美國和欧洲的主要客戶需求激增,對無縫產品的需求尤其強勁。

      二零二零年初秋時,儘管全球消費者需求從疫情中強勁反彈,但全球供應鏈已受到衝擊並未能恢復以應對強勁的增長。

      年內,黛麗斯須繼續應對供應鏈中斷和營運環境中的重大動盪,其中包括主要港口擁塞令全球貨櫃短缺,導致原材料運輸和預定客戶交付期出現嚴重延誤、持續攀升的運費(比疫情前水平增加超過100%),以及由於出現新冠感染個案而導致生產線間中停頓,以上均導致營運成本顯著增加。

      由於疫情仍肆虐,以及地緣政治的不確定性均為本集團於本財政年度帶來重大挑戰。

      在過去的十二個月,本集團繼續管理於二零一九年開始由中美貿易戰所產生的額外關稅,預期此關稅制度在可預見的未來將持續。

      另外,於二零二一年二月發生的緬甸軍事政變對本集團擴展生產基地的策略造成打擊。

      在過去兩年,黛麗斯一直在邊境城市Mayawadee 穩步建設廠房並培養勞動力,該城市地理位置優越,並靠近位於泰國美索的廠房。

      本集團原計劃可憑藉地理優勢,以及在管理大量緬甸勞動力方面的經驗和緬甸具競爭力的勞動力成本開拓新的生產地。

      然而,鑑於緬甸政局不穩,本集團決定在完成最後一批客戶訂單後於二零二一年六月起暫停緬甸的業務。

      本集團於年內採取積極措施改善現金流動性及加強資產負債表,使本集團能渡過危機並支持業務增長。

      於二零二零年九月,本集團以28百萬港元出售一項本集團先前用作倉庫及辦公室的物業。

      於二零二一年二月,本集團成功完成供股並籌集40.4百萬港元資金用於持續投資無縫業務和新的產能。

      於年內,以金額計,美國市場的銷售額佔本集團的銷售總額75%;欧洲市場佔15%;其餘市場則佔10%。

      而從供應方面,在東南亞的海外產能比例佔全球產能的67%,而國內則佔餘下的33%。

      財務回顧收入截至二零二一年六月三十日止年度,本集團之銷售收入上升16%至1,429百萬港元,而二零二零年財政年度之銷售收入為1,237百萬港元。

      銷售收入上升主要是由於美國的核心客戶對無縫產品之強勁需求、新增客戶以及欧洲客戶銷售增加所致。

      毛利於年內,毛利由180.3百萬港元上升至238.0百萬港元,毛利率由15%上升至17%。

      管理層討論及分析6黛麗斯國際有限公司2021年年報其他收入淨額其他收入淨額由8.8百萬港元增加至本年度的56.6百萬港元。

      其他收入淨額增加主要是由於出售香港物業所得的款項28百萬港元,本公司的附屬公司通過香港政府的「保就業」計劃獲得的6.7百萬港元防疫抗疫基金,以及3.7百萬港元的投資物業重估收益,而二零二零年財政年度則為投資物業重估虧損5.3百萬港元。

      銷售及分銷開支銷售及分銷開支主要包括運費、銷售及銷售支援人員的員工福利以及客戶樣品開支。

      截至二零二一年六月三十日止年度,本集團的銷售及分銷開支為60.1百萬港元,而截至二零二零年六月三十日止年度則為39.7百萬港元。

      銷售和分銷開支顯著增加主要是由於新冠疫情造成的持續和嚴重供應鏈中斷而導致運費上升。

      一般及行政開支截至二零二一年六月三十日止年度,本集團的一般及行政開支為219.3百萬港元,而截至二零二零年六月三十日止年度則為225.3百萬港元。

      財務費用本集團的財務費用主要為借貸、貿易應收賬款讓售費用和租賃負債之利息支出。

      財務費用由截至二零二零年六月三十日止年度的5.5百萬港元增加至截至二零二一年六月三十日止年度的6.8百萬港元。

      年內溢利本集團於截至二零二一年六月三十日止年度錄得除稅後溢利7.1百萬港元,而截至二零二零年六月三十日止年度則錄得淨虧損77.5百萬港元。

      財政狀況於二零二一年六月三十日,本集團之銀行結餘及現金達92.2百萬港元(於二零二零年六月三十日:122.9百萬港元),銀行貸款總額為88百萬港元(於二零二零年六月三十日:97.4百萬港元),資本負債比率為24.7% (於二零二零年六月三十日:31.3%)。

      於二零二零年六月三十日及二零二一年六月三十日,本集團並無抵押任何資產予銀行以取得銀行貸款。

      本集團致力改善營運資金管理並專注於整體現金轉換週期,其計算方法是將存貨周轉期加上應收賬款周轉天數,並減去應付賬款周轉天數。

      截至二零二一年六月三十日止年度,現金轉換週期為24天,而去年則為37天。

      於二零二一年六月三十日(天數)於二零二零年六月三十日(天數)存貨周轉期6761應收賬款周轉天數3147應付賬款周轉天數7471現金轉換週期2437現金轉換週期天數由37天減少至24天,主要是由於存貨周轉天數的增加被應收賬款周轉天數的減少抵消所致。

      年內,集團的資本開支約為34.2百萬港元,大部分是用於擴展海外廠房產能,以及購買額外的santoni機器用於無縫管生產。

      管理層討論及分析7黛麗斯國際有限公司2021年年報外匯風險本集團主要面對歐元、港元、人民幣、美元及泰銖之外匯風險。

      銷售收入主要以美元計值,由於港元與美元掛鈎,故港元兌美元的外匯風險輕微。

      本集團通過定期檢討,並採取審慎措施管理其外匯風險,以盡量降低外匯兌換風險。

      薪酬政策於二零二一年六月三十日,本集團約有7,681名僱員(二零二零年六月三十日:約7,406名僱員)。

      本集團亦向其僱員提供其他僱員福利,例如醫療保險、強制性公積金供款及購股權計劃。

      供股於二零二一年二月十九日,本公司按每持有五股本公司已發行股份(「股份」)獲發兩股供股股份之基準向本公司之股東(「股東」)配發及發行本公司新普通股86,015,050股,認購價為每股供股股份0.50港元(「供股」)。

      於二零二一零年二月十九日供股完成後,本公司已發行普通股數目為301,052,675股。

      有關供股之進一步詳情載於本公司日期為二零二零年十一月四日、二零二零年十二月二十一日、二零二一年一月十二日、二零二一年二月十日及二零二一年二月十八日之公告,以及本公司日期為二零二零年十二月九日之通函及本公司日期為二零二一年一月二十五日之供股章程(「供股章程」)。

      供股之所得款項用途所得款項擬定用途、截至二零二一年六月三十日所得款項實際用途及尚未使用所得款項之餘額如下:所得款項用途所得款項擬定用途截至二零二一年六月三十日所得款項實際用途截至二零二一年六月三十日尚未使用所得款項之餘額百萬港元百萬港元百萬港元購買用於泰國之santoni機器18.69.39.3增加於印尼生產女裝內衣公司之投資12.9 – 12.9建造緬甸廠房設施6.46.4 –一般營運資金2.52.5 –合共40.418.222.2於二零二一年六月三十日尚未使用所得款項之餘額約22.2百萬港元,預計將於二零二二年六月三十日前根據供股章程所載之擬定用途使用。

      管理層討論及分析8黛麗斯國際有限公司2021年年報報告期後事項本集團於報告期後至本公告日期並無其他重大事項。

      展望及未來發展在撰寫本文時,世界各國正在努力抗擊疫情,應付致病性更高、傳播力更強的Delta變種病毒。

      南亞和東南亞國家由於疫苗供應不足令疫苗接種率偏低,對該等國家的打擊尤其嚴重。

      同時,變種病毒蔓延導致南亞和東南亞國家各政府採取嚴格的封鎖措施,以防止病毒傳播令日常生活和活動受到嚴重影響。

      預期疫情反覆將持續至二零二二年,我們一直與當地政府密切合作,制定「氣泡與封鎖」措施,以防止和遏制病毒傳播,同時保持生產線繼續運行。

      預期未來數月環境仍波動及供應鏈中斷持續,黛麗斯將繼續專注於執行關鍵策略和改善現金流動性。

      董事會報告9黛麗斯國際有限公司2021年年報董事提呈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二一年六月三十日止年度之年度報告及經審核綜合財務報表。

      本集團於本年度之業務回顧以及本集團未來業務發展及不明朗因素之討論連同使用財務表現關鍵指標之表現分析載於本年報第4頁之主席報告及第5至8頁之管理層討論及分析。

      本集團面對之主要風險詳載於第5至8頁之管理層討論及分析以及綜合財務報表附註25財務風險管理目標與政策。

      有關本集團所採納環境、社會及管治常規之詳情列載於本年報第31頁至48頁之環境、社會及管治報告。

      此外,本集團遵守相關法律及規例之情況以及與僱員、客戶及供應商之重要關係載於本年報第9及10頁。

      業績及分派本集團截至二零二一年六月三十日止年度之業績載列於第53頁之綜合損益表。

      股息董事會已決議不宣派截至二零二一年六月三十日止年度末期股息(截至二零二零年六月三十日止年度:無)。

      並無截至二零二零年十二月三十一日止六個月的中期股息已於截至二零二一年六月三十日止年度派付予股東(截至二零一九年十二月三十一日止六個月:無)。

      暫停辦理股份過戶登記手續出席二零二一年股東週年大會並於會上投票之資格為確定股東出席於二零二一年十一月十六日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)並於會上投票之資格,本公司之股份過戶登記總處及分處將於二零二一年十一月十一日至二零二一年十一月十六日暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會登記任何股份過戶。

      為符合股東出席股東週年大會並於會上投票之資格,所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零二一年十一月十日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,辦理登記手續。

      五年財務摘要本集團過去五個財政年度之業績及資產與負債摘要載於第122頁。

      遵守相關法律及規例之情況截至二零二一年六月三十日止年度,本公司並不知悉任何不符合相關法律及規例之情況對本集團造成嚴重影響。

      董事會報告10黛麗斯國際有限公司2021年年報與僱員、客戶及供應商之重要關係僱員為本公司最重要資產之一。

      員工表現按定期及結構化基準衡量,以向僱員提供適當之反饋及確保其與本集團企業策略一致。

      本集團致力向其客戶提供優質服務,並與供應商緊密合作,確保彼等對材料質量要求及質量監控成效方面之認識。

      可供分派儲備於二零二一年六月三十日,可供分派予本公司權益股東之儲備總額為236,446,000港元(二零二零年:237,116,000港元)。

      銀行貸款於二零二一年六月三十日,本集團無抵押銀行貸款的詳情載於綜合財務報表附註20。

      董事於本年度及直至本報告日期之本公司董事為:執行董事黃松滄先生(主席)黃啟聰先生(首席執行官)黃啟智先生(董事總經理)非執行董事馮煒堯先生Lucas A.M. Laureys先生Herman Van de Velde先生獨立非執行董事梁綽然小姐梁英華先生林宣武先生截至本年報日期之董事履歷詳情載於「董事及高級管理人員之履歷詳情」一節。

      根據本公司之細則第87(2)條細則,黃啟聰先生、Lucas A.M. Laureys先生及梁英華先生將於股東週年大會輪值告退,惟符合資格並願意重選連任。

      董事會報告11黛麗斯國際有限公司2021年年報建議在股東週年大會上重選連任之董事概無與本公司或其任何附屬公司訂立本集團於一年內終止須作出賠償(法定賠償除外)之服務合約。

      確認獨立非執行董事之獨立性本公司已接獲各獨立非執行董事根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.13條發出之年度獨立確認書。

      董事及高級管理人員之履歷詳情本公司董事及本集團高級管理人員之履歷詳情列載於本年報第18至19頁內。

      關連交易本集團過去39年一直與(「Van de Velde VdV」)進行交易,供應女裝內衣予VdV。

      由於VdV為本公司之主要股東,持有本公司已發行股本約25.66%,故VdV為本公司之關連人士。

      Herman Van de Velde先生及Lucas A.M. Laureys先生之兩名女兒(根據香港聯交所上市規則第14A章被定義為Lucas A.M. Laureys先生之聯繫人士)因透過一間共同控制法團間接擁有VdV股本權益56.26%而被視作本公司之關連人士。

      根據香港聯交所上市規則,VdV與本集團進行之所有交易均構成持續關連交易(「持續關連交易」)。

      因此,VdV與本公司訂立日期為二零零五年九月十八日之總協議(「總協議」),以監管持續關連交易,並就截至二零零八年六月三十日止三個財政年度之持續關連交易制訂年度上限。

      總協議經VdV與本公司訂立之以下協議更新:(i)日期為二零零八年六月十二日之第一份更新協議,年期為截至二零一一年六月三十日止三年;(ii)日期為二零一一年四月一日之第二份更新協議,年期為截至二零一四年六月三十日止三年;(iii) 日期為二零一四年四月九日之第三份更新協議,年期為截至二零一七年六月三十日止三年;(iv)日期為二零一七年四月十日之第四份更新協議,年期為截至二零二零年六月三十日止三年;及(v)日期為二零二零年四月七日之第五份更新協議(「第五份更新協議」),年期為截至二零二三年六月三十日止三年。

      日期為二零二零年四月七日之公告及日期為二零二零年五月五日之通函(內容有關更新第五份更新協議項下擬進行持續關連交易及截至二零二三年六月三十日止三個財政年度之有關年度上限(分別為160,000,000港元、170,000,000港元及180,000,000港元))已刊登及寄發予股東,並於二零二零年五月二十二日獲本公司獨立股東批准。

      於回顧年度進行之持續關連交易詳情載列如下:關連人士名稱持續關連交易性質金額截至二零二一年六月三十日止年度之年度上限千港元千港元VdV本集團向VdV出售女裝內衣97,114160,000董事會報告12黛麗斯國際有限公司2021年年報根據香港聯交所上市規則第14A.55條,本公司之獨立非執行董事已進行年度審閱,並向董事會確認於本年度進行之持續關連交易乃:1.於本集團之日常及一般業務過程中進行;2.符合一般商業條款;及3.根據監管有關交易之協議進行,其條款屬公平合理並符合本公司股東整體利益。

      本公司核數師獲委聘按照香港會計師公會頒佈之《香港審驗應聘服務準則第3000號》(經修訂)「歷史財務資料審計或審閱以外的審驗應聘」,及參照《實務說明》第740號「關於香港《上市規則》所述持續關連交易的核數師函件」就本集團之持續關連交易作出報告。

      核數師已發出其無保留意見函件,當中載有其根據上市規則第14A.56條就上述持續關連交易得出之調查結果及結論。

      董事於交易、協議或合約之權益除上文「關連交易」一節所披露之持續關連交易外,於年結日或年內任何時間,本公司或其任何附屬公司概無訂立本公司任何董事直接或間接擁有重大權益之重大合約。

      董事於競爭業務之權益年內,以下董事被認為擁有以下直接或間接對本集團業務構成或可能構成競爭並須根據上市規則第8.10條予以披露之業務權益:Lucas A.M. Laureys先生為VdV之非執行董事。

      除上文所披露者外,於本年度內並無董事於任何與本集團業務構成或可能構成競爭之業務中擁有權益,或與本集團有或可能有任何其他利益衝突。

      董事收購股份或債券之權利除於「購股權計劃」一節所披露外,於回顧年度內,概無董事或彼等各自之配偶或未滿十八歲之子女獲授或行使任何可透過購買股份或本公司債券而獲益之權利;本公司或其任何附屬公司亦無參與訂立任何安排,致使董事或彼等各自之配偶或未滿十八歲之子女可於任何其他法人團體取得有關權利。

      管理合約於回顧年度內,本公司概無就本公司業務全部或任何重大部分之管理及行政事宜訂立或訂有任何合約。

      董事會報告13黛麗斯國際有限公司2021年年報獲准許之彌償條文根據本公司之細則,本公司董事將就其各自因執行職務或應盡職務而招致之全部訴訟、訟費、收費、損失、損害及開支,獲本公司彌償並獲本公司以其資產及溢利保證彼等免就此受任何損害。

      年內,本公司已安排董事及高級職員責任保險,保障範圍覆蓋本公司及附屬公司之董事。

      購股權計劃本公司於二零一一年十一月三日(「採納日期」)採納新購股權計劃(「該計劃」),主要為董事、僱員或任何其他人士(由董事會酌情決定)提供獎勵或回報,而該計劃將於二零二一年十一月二日終止。

      根據該計劃,董事會向本公司及其附屬公司之任何合資格僱員(包括董事、行政人員或負責人)及任何其他人士(由董事會酌情決定)授出可認購本公司股份之購股權。

      根據該計劃可授出之購股權涉及之股份總數最多不得超過本公司於採納日期已發行股份之10%,即107,518,812股。

      在股份合併(按本公司股本中每股面值0.10港元之已發行及未發行股份每5股合併為1股每股面值0.50港元之合併股份)於二零一四年五月二十三日生效後,根據該計劃可授出之購股權獲行使時,可發行股份總數不得超過21,503,762股。

      於二零一九年九月三十日,根據本公司採納該計劃向若干合資格參與者(「承授人」)授出購股權(「購股權」),可認購本公司每股面值0.50港元之5,920,000股普通股(「股份」),須待承授人接納及支付1.00港元後方可作實。

      所授出的購股權的行使價為每股1.172港元及本公司的股份於緊接購股權授出日期前的收市價為1.15港元。

      購股權的有效期將為期五年,自二零一九年九月三十日起至二零二四年九月二十九日(包括首尾兩日)止。

      所有購股權將於授出日期第三週年(即二零二二年九月三十日)起歸屬及可予行使。

      就截至二零二零年六月三十日止年度授出的購股權,根據該計劃授予各類承授人(即董事及僱員)的購股權於授出日期(即二零一九年九月三十日)之公平值分別約為77,612港元及1,071,048港元。

      於二零二一年六月三十日,可於根據該計劃授出的購股權予以行使時發行的證券總數為16,788,810股(於二零二零年六月三十日:15,583,762股),約佔本公司於二零二一年六月三十日之已發行股份5.58%(於二零二零年六月三十日:7.25%)。

      於二零二一年二月十九日供股完成後,購股權行使價由每股1.172港元調整至每股1.044港元,而尚未行使的購股權數目由5,920,000份調整至6,645,836份。

      有關授出的購股權之會計政策及本公司購股權計劃之詳情分別載於綜合財務報表附註2(j)(iii)及附註22。

      截至二零二一年六月三十日止年度,根據該計劃授予董事及僱員的購股權的變動詳情如下:購股權數目承授人授出日期經調整每股行使價行使期於二零二零年七月一日尚未行使年內授出年內行使年內因供股調整年內註銷╱失效於二零二一年六月三十日尚未行使港元董事黃啟聰先生二零一九年九月三十日1.044二零二二年九月三十日至二零二四年九月二十九日200,000 – – 24,522 – 224,522黃啟智先生二零一九年九月三十日1.044二零二二年九月三十日至二零二四年九月二十九日200,000 – – 24,522 – 224,522僱員合計二零一九年九月三十日1.044二零二二年九月三十日至二零二四年九月二十九日5,520,000 – – 676,792 (1,930,884) 4,265,908總計5,920,000 – – 725,836 (1,930,884) 4,714,952董事會報告14黛麗斯國際有限公司2021年年報董事或高級行政人員之權益於二零二一年六月三十日,董事或本公司高級行政人員於本公司或其相關法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯交所之權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有之權益及淡倉),或根據證券及期貨條例第352條之規定須登記於本公司存置之登記冊之權益及淡倉,或根據標準守則另行知會本公司及香港聯交所之權益及淡倉如下:好倉:本公司每股面值0.50港元之普通股董事姓名身份所持已發行普通股數目所持購股權數目(附註1)總權益佔本公司已發行股本百分比黃松滄先生實益擁有人及由配偶及受控制法團持有之權益及一致行動人士(附註2)89,052,724 – 89,052,72429.58%黃啟聰先生由受控制法團持有之權益及一致行動人士(附註3)88,828,202 – 89,052,72429.58%實益擁有人– 224,522黃啟智先生一致行動人士(附註4) 88,828,202 – 89,052,72429.58%實益擁有人– 224,522Herman Van de Velde先生由受控制法團持有之權益(附註5) 77,258,590 – 77,258,59025.66%馮煒堯先生實益擁有人及由配偶持有之權益(附註6) 8,705,704 – 8,705,7042.89%梁英華先生實益擁有人112,000 – 112,0000.04%梁綽然小姐實益擁有人19,745 – 19,7450.01%附註:1.授予董事之購股權詳情載於本報告「購股權計劃」一節。

      2.6,474,304股股份由黃松滄先生(「黃先生」)實益擁有,而308,000股股份由黃先生之配偶持有。

      黃先生因作為香港法例第571章證券及期貨條例第317(1)(a)及╱或(b)條適用之若干協議之訂約方而被視為於9,024,775股股份中擁有權益。

      黃啟聰先生因作為香港法例第571章證券及期貨條例第317(1)(a)及╱或(b)條適用之若干協議之訂約方而被視為於80,252,471股股份中擁有權益。

      4.黃啟智先生因作為香港法例第571章證券及期貨條例第317(1)(a)及╱或(b)條適用之若干協議之訂約方而被視為於88,828,202股股份中擁有權益。

      6.4,618,504股股份由馮煒堯先生(「馮先生」)實益擁有,而4,087,200股股份由馮先生之配偶持有。

      於二零二一年六月三十日,若干本公司附屬公司之代理人股份由黃先生以信託形式代本公司附屬公司持有。

      除上文所披露者外,各董事或其聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

      董事會報告15黛麗斯國際有限公司2021年年報主要股東權益於二零二一年六月三十日,根據本公司按照證券及期貨條例第336條置存之主要股東登記冊記錄,及就本公司董事所知,以下人士(董事除外)於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉:好倉:本公司每股面值0.50港元之普通股股東姓名╱名稱身分所持已發行普通股數目佔本公司已發行股本百分比High Union Holdings Inc.實益擁有人及一致行動人士(附註1) 89,052,72429.58%TGV實益擁有人及一致行動人士(附註2) 89,052,72429.58%VdV實益擁有人77,258,59025.66%David Michael Webb實益擁有人及由受控制法團持有之權益(附註3)27,042,0008.98%附註:1.73,245,645股股份由High Union Holdings Inc.實益擁有,而High Union Holdings Inc.作為香港法例第571章證券及期貨條例第317(1)(a)及╱或(b)條適用之若干協議之訂約方而被視為於15,807,079股股份中擁有權益。

      2.8,575,731股股份由TGV實益擁有,而TGV作為香港法例第571章證券及期貨條例第317(1)(a)及╱或(b)條適用之若干協議之訂約方而被視為於80,476,993股股份中擁有權益。

      購買、出售或贖回本公司上市證券於截至二零二一年六月三十日止年度,本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

      優先購買權雖然百慕達法例並無有關優先購買權之限制訂明本公司須按比例向現有股東提呈發售新股份,但本公司之細則亦無此方面之規定。

      董事會報告16黛麗斯國際有限公司2021年年報主要客戶及供應商截至二零二一年六月三十日止年度,本集團各主要供應商所佔購貨額及各主要客戶所佔收入之百分比如下:-本集團最大供應商所佔購貨額百分比15%-本集團五大供應商所佔購貨額百分比48%-本集團最大客戶所佔收入百分比48%-本集團五大客戶所佔收入百分比87%年內,本公司非執行董事Herman Van de Velde先生於本集團五大客戶之一VdV擁有實益權益。

      慈善捐款年內,本集團作出慈善捐款24,000港元(二零二零年:66,000港元)。

      薪酬政策董事的薪酬乃由董事會經股東於股東大會上授權,參考董事的職責、職責及表現以及本集團業績後而釐定。

      本集團於二零零一年成立薪酬委員會,其功能及職責為(其中包括)審閱本集團整體薪酬政策及執行董事之薪酬待遇,並就此向董事會提供推薦意見。

      足夠公眾持股量根據本公司所得之公開資料及據董事所知,於截至二零二一年六月三十日止年度,本公司一直按照香港聯交所上市規則之規定維持足夠之公眾持股量。

      董事會報告17黛麗斯國際有限公司2021年年報企業管治本公司致力維持高水平之企業管治原則及常規,並於年內一直遵守香港聯交所上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文,惟本報告第20至30頁企業管治報告所載列及解釋之偏離情況除外。

      進行證券交易之標準守則本公司已採納香港聯交所上市規則附錄十所載標準守則作為董事買賣本公司證券之守則。

      根據向全體董事所作之特定垂詢,本公司認為董事於回顧年度一直遵守標準守則所載之規定標準。

      審核委員會審核委員會已與管理層及本公司之外聘核數師審閱本集團所採納之會計原則及常規,並商討風險管理及內部監控系統和財務報告事宜,亦已審閱截至二零二一年六月三十日止年度之財務業績。

      核數師畢馬威會計師事務所已審核截至二零二一年六月三十日止年度之綜合財務報表,其將退任並願意於應屆股東週年大會上獲續聘。

      本公司將於本公司應屆股東週年大會上提呈決議案以續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師。

      代表董事會主席黃松滄香港二零二一年九月十四日董事及高級管理人員之履歷詳情18黛麗斯國際有限公司2021年年報執行董事黃松滄先生,75歲,分別自二零一四年十月三十一日及一九九一年十一月十九日起擔任主席及執行董事。

      黃啟聰先生,45歲,自二零一一年三月一日起擔任本公司執行董事,及由二零一五年五月二十二日至二零一八年八月二十三日期間擔任副主席。

      黃啟聰先生自二零一六年二月十九日起獲委任為黃啟智先生於提名委員會之替任成員。

      黃啟聰先生於二零零一年加入本集團,彼為黛麗斯胸圍製造廠有限公司及本公司多間附屬公司之董事。

      黃啟聰先生於一九九八年畢業於美國Colby College,主修經濟及國際學。

      黃啟智先生,47歲,分別自二零一一年三月一日起擔任本公司執行董事及二零一五年五月二十二日起擔任本公司執行董事及董事總經理。

      彼於一九九七年加入本集團,現任本公司主要全資附屬公司黛麗斯胸圍製造廠有限公司及本公司多間附屬公司之董事。

      彼於二零一七年一月一日起擔任創新及科技基金屬下紡織及製衣研究項目評審委員,並於二零一七年起擔任香港工業總會轄下多元紡織及配飾協會副主席。

      彼持有美國波士頓大學管理學系之市場及業務管理學士學位及泰國Asian Institute of Technology之國際貿易碩士學位。

      非執行董事馮煒堯先生,73歲,為非執行董事及曾為本公司提名委員會成員直至二零一九年十月三十一日止。

      自一九九八年起及於二零一四年十月三十一日調任為本公司非執行董事前,馮先生擔任本公司主席兼執行董事,負責本集團之業務策略及發展。

      Lucas A.M. Laureys先生,76歲,自二零零二年九月起擔任本公司非執行董事。

      彼自二零一六年一月一日起調任為Van de Velde N.V.之非執行董事,該公司股份於紐約-欧洲交易所(布魯塞爾)上市。

      Herman Van de Velde先生,67歲,自二零零二年九月起擔任本公司非執行董事。

      彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員,彼自二零一六年一月一日起獲委任為Van de Velde N.V.之董事會主席,並仍擔任Van de Velde N.V.之非執行董事,該公司股份於紐約-欧洲交易所(布魯塞爾)上市。

      彼亦為比利時服裝公司Alsico及荷蘭家族公司Brabantia之獨立董事。

      Van de Velde先生於一九八一年開始從事胸圍業務,對欧洲胸圍業務運作暸如指掌。

      董事及高級管理人員之履歷詳情19黛麗斯國際有限公司2021年年報獨立非執行董事梁綽然小姐,56歲,自二零零八年九月起擔任本公司獨立非執行董事。

      在此之前,彼自一九九八年二月起擔任本公司執行董事,其後於一九九九年四月調任為非執行董事。

      梁小姐為資深投資銀行家,於香港、中國大陸及台灣企業財務方面累積30年經驗。

      梁小姐目前為香港聯交所GEM上市公司浩德控股有限公司(股份代號:8149)之執行董事。

      林宣武先生,GBS, MBE, JP, FCILT,61歲,自二零零六年五月起擔任本公司獨立非執行董事。

      彼持有美國Babson College之理學士學位,並為美羅針織廠(國際)有限公司之董事總經理。

      林先生現同時擔任香港付貨人委員會及香港生產力促進局主席、香港紡織業聯會榮譽會長、香港物流發展局、香港海運港口局及工業貿易諮詢委員會成員、創新、科技及再工業化委員會當然委員、中國人民政治協商會議廣東省揭陽市委員會委員、泰國商務部榮譽顧問以及斯洛伐克共和國駐香港及澳門名譽領事。

      高級管理人員Anna Maria Swierkosz女士,55歲,於二零一九年一月加入本集團並擔任本集團首席產品官。

      彼負責帶領產品開發之策略,及管理產品設計和產品創新以支持本集團的業務策略。

      潘志華先生,49歲,於二零一八年六月獲委任為本集團首席財務官兼本公司之公司秘書。

      彼負責監督本集團在各方面的人力資源管理,並協助制定本集團人力資源相關的策略。

      彼於二零一八年九月加入本集團,於人力資源方面擁有逾30年經驗,並曾於多家跨國公司及擁有龐大員工團隊的公司擔任區域管理職位逾10年。

      Eduardo Bertrand Portabella先生,49歲,為本集團技術總監兼本公司的附屬公司建盈實業有限公司(「建盈」)之執行董事。

      彼負責帶領本集團的技術和工業設計,以及本集團旗下一間製造聚氨酯棉杯之附屬公司建盈的業務發展和產品創新。

      Portabella先生在業務發展、製造及供應鏈營運、項目管理和工程方面擁有豐富經驗。

      吳先生於資訊科技方面擁有30年的經驗,曾於亞太地區及美國之服裝製造商、服裝零售商和供應鏈軟件公司工作。

      企業管治報告20黛麗斯國際有限公司2021年年報本集團繼續致力維持高質素之企業管治原則及常規,重點加強透明度及問責性以及確保於集團內部貫徹應用該等原則及常規,務求提升股東價值及為持份者帶來最大利益。

      本公司於回顧年度內一直遵守香港聯交所上市規則附錄十四「企業管治守則」所載之守則條文(「守則條文」),惟下述偏離情況除外:第A.4.1條-本公司之非執行董事並非按指定任期委任。

      然而,彼等均須按本公司之細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任一次。

      第A.4.2條-主席在職期間毋須輪值告退或在釐定每年退任董事人數時計算在內。

      董事會認為,繼續維持主席之領導角色,對本公司之穩定性尤其重要,並有利其發展,因此,董事會認為,於現階段主席不應輪值告退或限定其任期。

      董事會職責和授權董事會現時由九名董事組成,包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

      主席黃松滄先生專注於管理董事會事宜及監督管理團隊,以配合本集團之長遠策略發展。

      主席在推動企業管治發展方面扮演重要角色,以及就企業管治職能方面,在董事會中佔主導角色。

      黃松滄先生乃黃啟智先生及黃啟聰先生之父親,而黃啟智先生是黃啟聰先生之兄長。

      設有明確之預定事項須保留予董事會全體成員批准,包括:一.長期目標及策略;二.經審核財務報表及相關資料;審閱及批准中期及全年業績公告及季度營運表現最新資料;召開股東大會;三.就股息提出建議;四.董事之委任、罷免或調任;五.非執行董事之酬金及委任執行董事之條款及條件之更改;六.重大關連交易;七.重大收購、出售或合資企業安排;企業管治報告21黛麗斯國際有限公司2021年年報董事會職責和授權-續八.對外重大融資安排;九.委任及罷免外聘核數師;十.年度資本開支預算;十一.涉及主要股東或董事利益衡突之事宜;及十二.成立、發放、購入、贖回或以其他方式重組本公司股本。

      有關涉及主要股東或董事利益衝突之事項須全體董事(有利益衝突之董事除外)決定及批准。

      於季度董事會會議上,載有有關管理層之策略方案、業務最新資料、財務目標、計劃及行動之全面報告會提供予董事作參考。

      董事會之組成董事會為一個集合各樣合乎本公司業務所需適當技能及經驗的良好平衡之組合。

      所有公司通訊已按類別披露組成董事會之成員,並於年報「董事及高級管理人員之履歷詳情」一節和本公司網站載列經更新之董事履歷詳情。

      列明角色及職能之董事名單亦刊載於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)網站及本公司網站。

      委任及重選董事根據本公司之細則,於每屆股東週年大會上,三分之一在任董事(若董事人數並非三或三之倍數,則以最接近但不少於三分之一者為準)須告退。

      董事會認為,繼續維持主席之領導角色,對本公司之穩定性尤其重要,並有利其發展,因此,董事會認為,於現階段主席不應輪值告退或按指定年期出任。

      根據本公司之細則,所有為填補臨時空缺而委任之新董事均須於接受委任後之首次股東大會上任滿,並願意重選連任。

      董事會、董事會委員會會議及股東大會董事會於截至二零二一年六月三十日止年度內舉行四次定期會議。

      董事會定期會議最少於舉行日期前三個月預定,以便董事有機會提出商討事項以列入會議議程,每次召開董事會定期會議前均發出至少14天之正式通知。

      董事會文件及相關材料於董事會會議及董事會轄下委員會會議三天前供董事傳閱。

      董事會及轄下委員會之會議記錄初稿於有關會議後合理時間內發送予董事,董事有機會就董事會及轄下委員會之會議記錄初稿表達意見。

      會議記錄經董事會成員檢閱及確認後,予以簽署及保存以作記錄,該等會議記錄可給予董事於任何時候查閱。

      企業管治報告22黛麗斯國際有限公司2021年年報董事會、董事會委員會會議及股東大會-續董事於董事會會議上進行公開及積極討論,並作出獨立判斷及向董事會提出富建設性之建議。

      於適當情況下,董事可要求尋求獨立專業意見以履行其職責,費用由本公司承擔。

      於截至二零二一年六月三十日止年度,各董事出席董事會會議、委員會會議及股東大會之出席記錄詳情載列如下:會議出席次數╱合資格出席會議次數董事會審核委員會薪酬委員會提名委員會股東大會*執行董事黃松滄先生(主席) 4/4 – – – 2/2黃啟聰先生(首席執行官) 4/4 – – – 2/2黃啟智先生(董事總經理) 4/4 – – 1/12/2非執行董事馮煒堯先生3/4 – – – 1/2Lucas A.M. Laureys先生3/4 – – – 0/2*Herman Van de Velde先生4/4 – 1/11/10/2*獨立非執行董事梁綽然小姐4/42/21/11/12/2梁英華先生4/42/21/11/12/2林宣武先生4/41/21/10/12/2*於本年度,一次股東週年大會於二零二零年十一月十七日舉行,及一次股東特別大會於二零二一年一月十二日舉行。

      董事委員會董事會已將其部分職能委託予董事委員會,即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

      所有委員會均已根據守則的規定設立清晰明確及具體的職權範圍,而職權範圍可於香港交易所網站及本公司網站查閱。

      審核委員會審核委員會現時由三名成員組成,包括梁英華先生(審核委員會主席)、梁綽然小姐及林宣武先生,均為獨立非執行董事。

      根據其職權範圍,委員會審閱本集團之財務資料並監察財務申報制度、風險管理及內部監控系統,亦審批內部審核部門之工作範圍及監察與外聘核數師之關係。

      企業管治報告23黛麗斯國際有限公司2021年年報審核委員會-續審核委員會於截至二零二一年六月三十日止年度內舉行兩次會議。

      委員會於截至二零二一年六月三十日止年度內履行之主要工作包括:–審閱本公司截至二零二一年六月三十日止年度及截至二零二零年十二月三十一日止六個月之財務報表,並建議董事會批准及採納該等財務報表;–與外聘核數師討論並向董事會報告任何由中期審閱及年度審核衍生之重要事項;–審閱由內部審核部門提呈有關內部監控及風險管理系統之審核報告;–審閱及批准審核計劃;–審閱持續關連交易;及–向董事會建議續聘畢馬威會計師事務所為本公司之外聘核數師,惟須待股東於股東週年大會上批准。

      薪酬委員會本公司薪酬委員會現時由四名成員組成,包括非執行董事Herman Van de Velde先生及三名獨立非執行董事林宣武先生(薪酬委員會主席)、梁綽然小姐及梁英華先生。

      董事會轉授責任予薪酬委員會,檢討個別執行董事及高級管理人員之薪酬待遇,董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構,建立正規並具透明度的程序制訂薪酬政策,並向董事會提出建議。

      為吸引、鼓勵及留聘表現出色之僱員,本集團設計薪酬政策以反映表現、工作複雜程度及職責。

      此外,根據守則的守則條文B.1.5,截至二零二一年六月三十日止年度高級管理人員按等級劃分的薪酬載列如下:按等級劃分的薪酬人數1,500,001港元-2,000,000港元22,000,001港元-2,500,000港元22,500,001港元-3,000,000港元1薪酬委員會於截至二零二一年六月三十日止年度內舉行一次會議。

      年內,薪酬委員會已審閱執行董事及非執行董事的薪酬待遇並向董事會提出建議以供批准。

      企業管治報告24黛麗斯國際有限公司2021年年報提名委員會本公司提名委員會現時由五名成員組成,包括執行董事黃啟智先生,非執行董事Herman Van de Velde先生,及三名獨立非執行董事梁英華先生(提名委員會主席)、梁綽然小姐及林宣武先生,當中大多數成員為獨立非執行董事。

      提名委員會主要負責檢討董事會之架構、規模及組成,評估獨立非執行董事之獨立性、提名具備適當資格成為董事會成員的人選、就董事的委任或重選向董事會提出建議,以及董事的繼任計劃等。

      委員會在二零二一年六月三十日止年度內的主要工作包括:–評估所有獨立非執行董事的獨立性;–檢討董事會之架構、規模及組成;及–考慮及向董事會提出建議在股東週年大會上輪值告退及重選連任的董事。

      董事會收到每位獨立非執行董事根據香港聯交所上市規則第3.13條作出之書面確認函以確認其獨立性。

      政策主要目的是為提名委員會提供指引,基於本公司現時及未來業務發展需要,根據候選人之優點、營商經驗及專業背景而選擇適當人選並推薦給董事會。

      提名委員會會從多個方面考慮董事會成員多元化,包括但不限於性別、香港天下精英资料大全。年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期(「多元化範疇」),以確保董事會在技能、經驗和多元化中取得適當的平衡。

      截至本年報日期,董事會由八名男性董事及一名女性董事組成,包括不同年齡、種族、服務任期、專業、業務經驗及知識,展示董事會成員之多元化。

      提名政策董事會於二零一九年五月採納提名政策,政策列載在考慮委任候選人為本公司董事或重選連任董事的準則及程序。

      考慮委任候選人為本公司董事或重選連任董事時,提名委員會將考慮以下因素:–董事會各方面的多元化,包括但不限於上述多元化範疇;–候選人或重選董事承諾能夠投入足夠的時間履行其職責;–候選人或重選董事的潛在或實際的利益衝突;–如委任為獨立非執行董事,符合載列於上市規則第3.13條所規定的獨立性準則;及–提名委員會按照個別情況考慮任何其他相關因素。

      企業管治報告25黛麗斯國際有限公司2021年年報提名政策-續提名政策列載委任新董事的提名程序。

      提名委員會應根據提名政策中準則的標準甄選候選人,評核候選人並向董事會推薦董事的委任。

      關於在股東大會上重選退任董事的事宜,提名委員會應考慮及評核退任董事是否符合政策所載的準則,並向董事會提交建議重選退任董事。

      內部審核部門之審核計劃側重於對本集團實現業務目標有影響之活動範疇,而有關計劃經由審核委員會審閱及批准。

      董事會在審核委員會及內部審核部門協助下,全權負責為本集團設立及維持適當之風險管理及內部監控系統,並檢討其成效。

      本集團之內部監控系統包括權力有限制之指定管理架構,目的為進一步達到業務目標。

      本集團亦制定一套內部公司政策,以在財務、人力資源、營運、健康和安全及資訊科技等方面設立標準。

      該等政策旨在保障資產免被非法使用或處置,確保妥善存置會計記錄以提供可靠財務資料作內部使用或刊發,促進高效和有效的營運以及確保符合有關法例及法規。

      風險管理及內部監控系統旨在就不會有重大錯誤陳述或損失作出合理而非絕對之保證,以及管理而非消除營運系統失誤及無法達成本集團目標之風險而設。

      內部審核部門檢討本集團之風險管理及內部監控系統是否足夠及有效,並向審核委員會匯報其結果。

      該檢討涵蓋於各財政年度開始時根據經審核委員會審閱及背書之年度審核計劃進行之財務、營運及合規監控。

      於回顧年度內,內部審核部門就本集團之風險管理及內部監控系統是否足夠及有效,向審核委員會及董事會作出獨立保證。

      於回顧年度內,審核委員會及董事會已檢討並信納本集團之風險管理及內部監控系統之成效及足夠程度。

      企業管治報告26黛麗斯國際有限公司2021年年報董事對財務報表的責任董事須負責監督綜合財務報表之編製,根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則及香港公司條例之要求,真實公平地反映本公司及本集團於財政年度完結時之財務狀況及彼等各自截至當日止年度之損益。

      編製財務報表時,董事須:挑選適合之會計政策,並貫徹應用該等政策,作出審慎、公平而合理之判斷及估計;列出重大偏離會計準則之理由;及除非假設本公司及本集團將於可預見未來持續經營業務屬不恰當,否則財務報表應按持續經營基準編製。

      董事負責妥善保存會計記錄,保障本公司及本集團之資產,以及作出合理程序預防欺詐及其他不當行為。

      董事並不知悉有任何事項及不明朗因素可對本公司能否按持續基準經營之能力構成重大疑問。

      管理層每月提供賬目或更新資料予董事,以便彼等隨時作出公正及易於理解之評估,以評定本公司之表現、狀況和前景及履行其董事職責。

      本公司外聘核數師有關其對本集團財務報表的責任之聲明載於本年報第49至52頁的獨立核數師報告。

      會計、香港马会2020年25期开奖结果。內部審核及財務匯報職能本集團擁有充裕資源履行會計、內部審核及財務匯報職能。

      財務團隊由首席財務官帶領,並由一班會計專才協助,負責監督本集團之財務及有關監控功能。

      除在職及內部培訓外,高級員工將定期出席內容與履行其職務、吸收最新專業知識及指導下屬員工有關之座談會。

      於回顧年度內,董事會已檢討本集團於會計、內部審核及財務匯報方面之員工資源、資格及經驗以及員工培訓計劃及有關預算是否充足,並認為本集團之員工資源充足,彼等具備有效履行本集團之會計、內部審核及財務匯報職能所需之資格及經驗。

      企業管治報告27黛麗斯國際有限公司2021年年報股息政策董事會於二零一九年二月採納股息政策,根據該政策董事會可酌情考慮向股東宣派及派付股息。

      在考慮向股東宣派及派付股息時,董事會將考慮以下因素:–本集團之實際和預期財務表現;–本公司及本集團各成員的未分配利潤及可分配儲備;–本集團現時及未來業務情況,流動資金狀況及對資本的要求;–可能對本集團業務或財務表現及狀況產生影響之經濟情況及其他內部或外部因素;–本集團的業務策略,包括未來的現金承諾和投資需求,以維持業務的長期增長;–本公司向股東或附屬公司向本公司派付股息的合約限制;及–董事會認為相關之其他因素。

      持續專業發展每名新委任的董事均在接受委任時獲得全面的就任須知,以確保他們充分了解董事在上市規則下的職責、責任和職務以及其他相關監管機構要求。

      董事透過閱讀資料、指南及參與網絡研討會獲悉有關上市規則更新、適用的監管要求和企業管治慣例,以發展並更新其知識及技能。

      公司秘書不時向全體董事提供相關董事指引以便彼等履行職務及通知董事有關規則及法規變更之最新資料。

      於截至二零二一年六月三十日止年度內,董事之培訓記錄如下:培訓類型執行董事黃松滄先生(主席) A黃啟聰先生(首席執行官) A黃啟智先生(董事總經理) A非執行董事馮煒堯先生ALucas A.M. Laureys先生AHerman Van de Velde先生A獨立非執行董事梁綽然小姐A梁英華先生A林宣武先生AA:閱讀材料、網絡研討會及指引企業管治報告28黛麗斯國際有限公司2021年年報核數師截至二零二一年六月三十日止年度,外聘核數師已就審核服務收取1,622,000港元,並就非審核服務收取200,000港元。

      董事及高級職員責任保險於回顧年度內,本公司已為董事及高級職員購買適當之責任保險。

      證券交易標準守則本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為董事買賣本公司證券之守則。

      發佈內幕消息設有內部程序及監控就處理及發佈內幕消息本公司設有內部程序及監控。

      除非內幕消息屬於證券及期貨條例所允許任何安全港範圍內,否則本集團將於合理可行情況下盡快向公眾作出披露。

      倘本集團認為無法維持所需保密程度或消息可能外洩,本集團將立即向公眾披露消息。

      本集團致力確保公告或通函所載消息對於重大事實不構成虛假或誤導,或不因遺漏重大事實而導致虛假或誤導,並確保以清晰持平方式呈列消息,故須就正面及負面事實作出同等披露。

      董事會清楚上市規則對及時披露有關本公司的內幕資料之要求,於需要時會安排公佈及刊發相關公告。

      公司秘書會就若干重大及關連交易之重要性及敏感度,作出法律諮詢及尋求意見並告知董事會。

      公司秘書公司秘書為本公司僱員,並熟識本公司之日常事務,協助處理及向主席及首席執行官匯報本公司事務。

      公司秘書負責確保董事會程序得到遵守,以及向董事會提供有關企業管治及合規事項之意見。

      企業管治報告29黛麗斯國際有限公司2021年年報商業誠信保持最高專業和道德標準乃本集團之核心經營理念。

      本集團已正式採納一套行為守則(「行為守則」),作為監管董事、管理層及僱員操守之指導性原則。

      總括而言,本集團之行政人員及僱員須:於進行本集團業務時全面遵照法律及行為守則之字面意義及背後精神;於經營方式及員工待遇方面盡可能維持最高標準,以滿足商界及社會之期望;妥善運用機密資料;識別及避免利益衝突;保護本集團之財產(包括資訊、產品、權利及服務)之擁有權;及以不損害個人或本集團之方式進行外界活動。

      本公司亦設有風險評估、識別和管理系統,並會及時作出修正措施,以維持本集團業務之持續發展及改進。

      與投資界之溝通本公司致力與機構投資者和分析員維持持續坦誠之溝通,以加深彼等對集團之管理、財務狀況、經營、策略及計劃之瞭解。

      首席執行官及首席財務官於此等活動上具有重要責任,而首席執行官於緊隨中期及全年業績公佈後之期間起領導作用。

      與股東之溝通及股東權利董事會主席、首席執行官、董事總經理以及董事會轄下各委員會之主席或成員已出席於年內舉行之一次股東週年大會(「二零二零年股東週年大會」)及一次股東特別大會,並回答本公司股東之提問。

      本公司已採納並於本公司網站登載「股東通訊政策」,當中載列本公司向股東及投資界提供適切、平等及即時渠道以獲取本公司平衡得宜而易於理解資訊之程序,以便股東行使本身權利,同時讓股東及投資界積極參與本公司事務。

      企業管治報告30黛麗斯國際有限公司2021年年報根據本公司之組織章程細則及本集團的相關政策及程序,股東享有(其中包括)以下權利:股東召開股東特別大會(「股東特別大會」)之程序持有本公司已繳足股本不少於十分之一之股東,可向主要辦事處及註冊辦事處遞交書面呈請(註明公司秘書收)以要求董事會召開股東特別大會。

      股東之書面要求必須列明會議目的,經有關股東簽署,並可由數份同樣格式且經一名或多名有關股東簽署之文件組成。

      有關要求將由本公司之股份登記分處核實,經確定為適當及符合程序後,公司秘書將要求董事會召開股東特別大會,並就此按照法定要求給予全體登記股東充分通知期。

      相反,若有關要求經核實為不符合程序,則有關股東將獲告知此結果,而股東特別大會不會按要求召開。

      給予全體登記股東以便考慮有關股東於股東特別大會所提呈動議之通知期視乎動議性質而定。

      向董事會發出查詢之程序查詢必須以書面作出,當中須列明查詢人之詳細聯絡資料,並送達列載於本年報公司資料之本公司主要辦事處以便轉交董事會或公司秘書。

      股東於股東大會提呈動議之程序於股東大會佔全體股東總投票權不少於二十分之一之股東或不少於100名持有本公司股份之股東,可以書面要求在大會上提呈決議案。

      有關要求將由本公司之股份登記分處核實,經確定為適當及符合程序後,公司秘書將要求董事會將有關決議案納入大會議程內,惟有關股東須繳存合理及足夠款項,用以支付本公司按法定要求向全體登記股東發出決議案通知及傳遞有關股東呈交之陳述書所產生開支。

      憲章文件截至二零二一年六月三十日止年度,本公司之組織章程大綱及公司細則並無變動。

      環境、社會及管治報告31黛麗斯國際有限公司2021年年報關於本報告本環境、社會及管治報告乃根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》附錄27中的《環境、社會及管治報告指引》(「ESG報告指引」)編制。

      董事會(「董事會」)肯定良好的環境、社會及管治表現對符合不同持份者的期望之重要性。

      董事會就本公司的環境、社會及管治策略及報告以及批准本年度的環境、社會及管治報告承擔總體責任。

      本報告討論本集團於二零二零年七月一日至二零二一年六月三十日期間(「二零二一財政年度」)內針對環境、社會及管治議題的政策、工作及成果。

      黛麗斯已盡最大努力翻譯相關社會及環境法例的名稱,因為部分法例並無官方英文或中文譯名。

      概要與範圍本報告涵蓋黛麗斯國際有限公司(「本公司」)及其主要附屬公司(統稱為「黛麗斯」或「本集團」或「我們」)的業務。

      而黛麗斯胸圍製造廠有限公司(「黛麗斯胸圍」)則是黛麗斯的主要附屬公司,負責內衣製造業務。

      本報告所披露之數據收集自位於中國、泰國、柬埔寨及緬甸*的廠房以及本集團旗下所有營運單位。

      考慮到上述主要附屬公司對社會和環境可能造成的影響,相對於我們上一次發表的環境、社會及管治報告,我們已經對披露內容作出有關調整,以反映對我們的持份者而言屬重大的可持續發展課題。

      如欲了解更多我們的可持續發展工作,可參閱定期在本公司網站刊發的獨立可持續發展報告。

      聯絡方式我們衷心感謝並歡迎各持份者就本報告分享意見,讓我們在下一份報告作出改善,準確反映各位有興趣並期望了解的內容。

      環境、社會及管治報告32黛麗斯國際有限公司2021年年報我們的願景黛麗斯的願景為「洞悉市場趨勢,建基於可持續運營,從產品構思到交付致力成為一間國際領先的服裝合作伙伴」。

      黛麗斯的總部設於香港,生產基地遍及中國、泰國及柬埔寨,旗下員工超過7,000名。

      本集團提供一站式全面服務,包辦原料採購以至成品製造,產品系列涵蓋內衣以至功能性運動胸圍。

      憑藉嶄新科技、國際化生產基地以至環球物流方案,令我們在競爭激烈的市場中穩佔一席位,創造出賴以成功的產品設計概念。

      我們的使命「黛麗斯竭力不懈透過我們的積極行動、伙伴關係和高質量的工作,帶來持久的正面影響」。

      誠信「能做」的態度責任心勇氣求知慾及創造性關懷及尊重團隊合作核心價值環境、社會及管治報告33黛麗斯國際有限公司2021年年報我們的可持續發展方針於二零二零年,我們推出了雄心勃勃的新可持續發展策略,該策略作為指導原則,將我們的正面影響擴大至我們的主要持份者。

      其為我們提供清晰的路線圖和工作目標,我們已經將三大策略支柱定為優先目標:愛護地球,賦權員工啟發潛能,及建設社區。

      愛護地球賦權員工啟發潛能建設社區我們的可持續發展框架及目前的舉措與聯合國的可持續發展目標保持一致,以應對全球挑戰並實現可持續發展的未來。

      黛麗斯有關可持續發展之優先項目對應可持續發展目標重點領域愛護地球目標7.經濟適用的清潔能源目標12.負責任消費和生產目標13.氣候行動減碳足跡促進循環經濟賦權員工啟發潛能目標3.良好健康與福祉目標5.性別平等目標8.體面工作和經濟增長履行社會規範作育英才健康與安全建設社區目標2.零飢餓目標4.優質教育捍衛社區健康提升女性成就管治架構董事會負責監督本集團的可持續發展策略及可持續性發展事宜。

      本集團的首席執行官是可持續發展督導委員會的倡導人,其每兩個月與可持續發展工作小組舉行會議一次,以監察我們可持續發展策略的實施進展。

      所有已確定的可能對本集團產生影響的可持續發展風險及機會,至少每年向首席執行官及董事會匯報一次。

      本地設施及環境、健康及安全委員會首席執行官董事會可持續發展工作小組(主題事宜專家)可持續發展督導委員會(高級管理層成員)監督匯報作出建議匯報監督匯報實施匯報環境、社會及管治報告34黛麗斯國際有限公司2021年年報道德商業文化我們的行為守則是我們的道德指南針,我們鼓勵我們的員工採取接納我們核心價值觀的思維模式。

      任何正當的投訴均可通過電子郵件熱線、電話、當地人力資源部或總經理向管理團隊提出。

      於二零二一財政年度,所有董事會成員均參加了由香港聯交所舉辦的「董事培訓計劃」的複修網上培訓,其中包括企業管治、利益衝突、處理內幕消息、風險管理及內部監控等主題,而向我們員工提供的複修培訓預計將於二零二二財政年度完成。

      於報告期內,本集團於所有營運國家內均遵守有關反賄賂、敲詐勒索及貪污的法律,並錄得零宗有關貪污行為的個案。

      今年,我們舉辦了攝影比賽,獎勵通過影像展示我們核心價值精神的員工,員工對比賽的反應非常熱烈。

      於二零二一財政年度,本集團將《勞工政策》更新為《社會政策》,並根據國際標準和我們運營地區的相關地方法律法規,制定了道德招聘標準。

      該文件得到督導委員會的認可,為本集團的各個社會層面提供指導原則及標準,包括但不限於:健康與安全避免歧視的招聘慣例禁止童工和強迫勞動薪酬和福利無歧視、騷擾和虐待結社自由工時規定和假期對流動工人不收取招聘費反貪污本集團為員工提供合理的工資和福利,超時工作按照相關法律規定給予貨幣補償或補償假。

      在法定勞工福利的基礎上,本集團亦提供週年晚宴、郊遊、生日和節日禮物等福利,並為面臨困難的員工提供支持。

      環境、社會及管治報告35黛麗斯國際有限公司2021年年報管理方針黛麗斯實施「計劃-執行-查核-行動」(PDCA)的理念,在所有運營地區執行我們的社會政策和標準,促進公平平等對待員工的企業文化。

      於報告年度,該等政策和標準已在我們中國和泰國的最大廠房推行,並為當地人力資源部門舉辦了簡介會,通過以下渠道向我們的員工推廣:迎新培訓員工手冊培訓香港《僱傭條例》(第57章)、《中華人民共和國勞動法》、《女職工勞動保護特別規定》及泰國《勞動保護法》B.E.2541、《工人賠償法》B.E.2537等相關地方法規被納入評估及審計表。

      通過評估,任何被發現不符合我們的道德招聘標準的行為,會連同糾正措施計劃一同向督導委員會呈報,而糾正須於4週內完成。

      可持續發展工作小組將於二零二二財政年度在柬埔寨繼續推行我們的政策及標準。

      當地人力資源部門會進行嚴格的年齡和身份核查,以確保應徵者符合法定工作年齡。

      本集團所有應徵者應持有合法身份證辦理相關手續,以確保彼等達到法定工作年齡。

      本集團遵循當地的法律程序處理任何被發現的未滿法定年齡的工人,並將立即停止該人士的工作,並對違規事件進行全面調查。

      本集團禁止任何形式的強迫及強制勞動,包括但不限於監獄勞動、契約勞動、抵債勞動、非自願勞動或奴隸勞動,招聘費用不由移工承擔。

      本集團禁止限制行動自由,亦不允許企業懲罰、虐待或通過勞動報酬強迫工人工作及超時工作。

      任何強制勞動事件均將經過嚴格的內部調查,以收集和交叉核實證據,例如員工和管理層的訪談和當地人力資源部門的相關記錄。

      我們的僱用政策通過多種渠道向我們的員工傳達,如迎新培訓、培訓、張貼工廠規定,以確保所有員工均被妥善告知有關政策。

      環境、社會及管治報告36黛麗斯國際有限公司2021年年報通過技術支援完成核查工作除自我評估外,黛麗斯亦定期接受第三方的深入審計,就本集團合規程序的效能以及遵守當地法規的情況給予認可。

      於二零二一財政年度,在虛擬技術的支援下,我們首次與客戶及第三方合作,成功完成了四次在線審核。

      通過現場和在線審核,沒有記錄到社會領域不遵守法律及╱或法規的罰款或非貨幣制裁,例如童工、強迫勞動或歧視。

      二零二一財政年度二零二零財政年度外部審核次數1525經審核設施數目66健康與安全黛麗斯根據行業標準以及其經營所在國家的法律規定進行其經營業務。

      在泰國,安全主任職務及環境、健康與安全治理遵循《關於規定職業安全、健康和環境的行政和管理標準的部長規章》中的法律要求。

      診所房間由合資格護士進行現場管理,所有員工於營業時間內可自由進入診所進行治療。

      在中國,我們遵守《中華人民共和國職業病防治法》,為合資格工人提供免費健康檢查,並在生產區進行年度環境測試,以確保空氣質量符合法律要求。

      我們已制定《環境、健康與安全政策及營運指引》,目的是表明我們致力於為我們的員工提供零事故的工作場所及由高效的環境、健康與安全委員會作出指導的承諾。

      當地的環境、健康與安全委員會定期舉行會議,審查環境、健康與安全事宜,如自我審核結果、過去事件及控制措施的有效性,以及協調未來的健康和安全培訓時間表。

      我們定期向工人提供健康和安全培訓,以確保其具有必要知識,以安全的方式有效地履行其職責,其中包括機械安全、消防安全、化學品管理、使用個人防護設備的要求、向電腦用戶提供的人體工學小竅門,以及一般健康及安全概念。

      於二零二一財政年度,本集團合共向我們的員工提供10,676小時的相關培訓。

      環境、社會及管治報告37黛麗斯國際有限公司2021年年報抗擊疫症的預防措施黛麗斯採取當地政府及客戶頒佈的相關新型冠狀病毒病預防措施,並制定及實施工作場所的合規規程檢查清單,以最大程度地減少感染和傳播新冠病毒的風險。

      以下框架概述規程清單:行政各地區均成立預防新冠病毒委員會,以向員工傳達及執行預防措施。

      隔離任何來自高風險地區和海外的人士必須在進入黛麗斯廠房之前進行14天隔離。

      匯報各地區均遵守當地的法規和準則,向有關疾病控制和預防部門匯報任何確診病例。

      新型冠狀病毒病疫情下的風險管理與業務持續營運黛麗斯亦已制定業務持續營運計劃,就如何應對緊急情況及減少疫情引致的業務中斷作出規定。

      涵蓋人員、流程、利潤及夥伴關係(「4P」)的風險概況為我們的升級矩陣奠定基礎,以確定如何根據三個風險級別管理每項事件,以限制運營影響,並確保任何確診個案得到有效處理。

      在我們當地的環境、健康及安全委員會的有力預防措施和巨大努力下,以及由高級行政人員領導的大流行委員會的支持下,於二零二一財政年度,黛麗斯錄得46宗新型冠狀病毒病感染的確診病例。

      極端天氣條件下的安全防範措施本集團已制定政策、升級機制和工作安排指引,以應對氣候變化帶來的潛在風險,如運營期間發生颱風及大暴雨。

      當地人力資源部門負責遵循當地政府的天氣預警分級系統,通知我們的員工在這些極端天氣條件下有組織地安全離開或返回工作崗位。

      行政團隊協調預防措施,以保障財產免遭損毀,如確保窗戶關閉並貼上膠紙,以防止玻璃破碎,並關掉機械。

      工廠合規團隊每天進行溫度檢查,以確保工作區溫度保持在安全範圍內,以防中暑。

      環境、社會及管治報告38黛麗斯國際有限公司2021年年報安全表現於報告期內,本集團並不知悉有任何違反本地職業健康與安全法律法規的情況。

      根據我們的事件升級政策,損失日事件在事件發生後24小時內向管理團隊上報,並由事件調查報告作跟進,當中概述事件根本原因及糾正措施計劃。

      所有可記錄的工傷事故都會在每月的運營會議上與區域總經理進行審查及討論,以確保採取適當的措施來防止未來類似事件的再次發生。

      關於本集團安全表現的統計數據如下:二零二一財政年度二零二零財政年度導致損失工作日的事件數目11614每宗事件的平均損失工作日數2322過去三年(包括報告年度)並無因工死亡個案。

      培訓人才基於我們「賦權員工啟發潛能」的策略重點,本集團致力於為員工提供足夠培訓,以提高彼等的技能並協助其職業發展。

      我們採用科學的方法來評估員工的知識和技能組合,並建立了一系列的培訓計劃,以支持本公司的戰略發展。

      培訓內容涵蓋包括商業道德、公司政策和法規、特定職位指導和在職培訓在內的迎新培訓,以及包括項目管理和特定工作知識和技能在內的管理培訓。

      為青年人才打造職業發展計劃本集團制定了發展計劃招募青年人才,並著重於兩個運營職能:希望專門從事優化製造工藝的青年工業工程師將在我們的工廠接受實際在職培訓,或者在我們的產品開發和運營中心接受為期九個月的輪崗計劃,以瞭解客戶要求、技術知識,如測量和產品的開發過程。

      計算方法並沒有重大改變環境、社會及管治報告39黛麗斯國際有限公司2021年年報發展未來卓越製造團隊於二零二一財政年度,10名工業工程師已經完成一般車縫數據(GSD2)的培訓課程,以成為一名獲認證的GSD從業人員,每名工程師的培訓時數超過200小時。

      該計劃的目標是繼續培養一支有能力的團隊,通過精益生產原則在我們的運營中推動和實施世界級的卓越製造標準。

      於報告期內,有4名從業人員通過本集團的績效評估系統晉升至更高級的職位,以獎勵彼等出色的工作表現。

      於報告年度,按性別及僱員類別劃分的接受培訓的僱員百分比如下:22%78% 88% 11% 1%按性別劃分按僱員類別劃分女性男性高級管理層一般員工中級管理層於報告年。

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